Como identificar golpes de forex e empresas clone antes de depositar

As armadilhas mais comuns

• Corretoras sem licença que aceitam depósitos sem nenhuma autorização e tornam os saques impossíveis.
• Empresas clone que copiam o nome, o número de licença ou o site de uma empresa licenciada real, muitas vezes com um domínio ou um e-mail ligeiramente diferente.
• “Gerentes de conta” e vendedores de sinais que entram em contato por aplicativos de mensagem, prometem retornos fixos e pressionam você a depositar mais.
• Golpes de recuperação que oferecem recuperar o dinheiro que você perdeu — mediante uma taxa antecipada.

Sinais de alerta

• Retornos garantidos ou fixos, ou “sem risco”.
• Pressão para depositar rápido, muitas vezes depois de um pequeno primeiro “lucro”.
• Pedidos de pagamento em cripto para uma carteira pessoal ou por transferência para uma pessoa física.
• Um saque que exige antes um novo “imposto”, uma “taxa” ou um “upgrade”.
• Dados de contato que não batem com o registro do regulador.

Verificações antes de depositar

1. Encontre a licença no registro do regulador, não no site da corretora. Nosso guia sobre como verificar uma licença explica como fazer isso. O nome, o número da licença e o site no registro precisam bater exatamente.
2. Use os dados de contato do registro. Na dúvida, entre em contato com a empresa pelo endereço ou pelo telefone indicados lá.
3. Pesquise o nome e o site na lista de alertas do regulador. Muitos reguladores publicam alertas sobre empresas não autorizadas e clones.
4. Verifique qual entidade vai manter a sua conta. Grandes corretoras operam várias entidades com reguladores diferentes; a que consta no seu contrato é a que protege você.
5. Conte com verificações de identidade. Uma corretora licenciada verifica quem você é; uma empresa que nunca pede isso é um sinal de alerta.

Se algo der errado

Pare de enviar dinheiro, guarde todas as mensagens e todos os comprovantes de pagamento e denuncie o caso ao regulador e à polícia. Cuidado com quem entrar em contato oferecendo recuperar os recursos mediante uma taxa.

Nossas análises cobrem apenas empresas cujas licenças encontramos nos registros dos reguladores, com links para os registros correspondentes.