入金前如何识别外汇诈骗和克隆公司

最常见的陷阱

• 无牌经纪商：没有任何牌照就接受入金，并让出金无法实现。
• 克隆公司：冒用真实持牌公司的名称、牌照号码或网站，往往只在域名或电子邮件地址上略有不同。
• “客户经理”和兜售交易信号的人：通过即时通讯应用联系您，承诺固定回报，并催促您追加入金。
• 追款诈骗：声称可以帮您追回损失的钱，但要先付一笔费用。

警示信号

• 保证回报或固定回报，或声称“零风险”。
• 催促您尽快入金，往往是在您获得一笔小小的首次“盈利”之后。
• 要求用加密货币转入个人钱包，或转账给个人。
• 出金之前要求先缴纳一笔新的“税款”“手续费”或“升级费”。
• 联系方式与监管机构登记册中的信息不符。

入金前的核查

1. 在监管机构的登记册中查找牌照，而不是在经纪商的网站上查找。我们关于查询牌照的指南介绍了具体方法。登记册中的名称、牌照号码和网站必须完全一致。
2. 使用登记册中的联系方式。 如有疑问，请通过登记册列出的地址或电话联系该公司。
3. 搜索监管机构的警示名单，查找该名称和网站。许多监管机构会发布关于未经授权公司和克隆公司的警示。
4. 确认哪个实体将持有您的账户。 大型经纪商运营着多个受不同监管机构监管的实体；您合同上写的那个实体，才是保护您的实体。
5. 预期会有身份验证。 持牌经纪商会核实您的身份；从不要求核实身份的公司是一个警示信号。

如果出了问题

停止汇款，保留所有消息和付款记录，并向监管机构和警方举报。对任何主动联系您、声称收费即可追回资金的人都要保持警惕。

我们的评测只涵盖在监管机构登记册中找到其牌照的公司，并附有登记册条目的链接。